Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Уровень дохода не указан

Опыт работы: 1–3 года

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha

Обязанности:

  • Мониторинг проводимых операций и сделок
  • Своевременное направление сведений (информации) в Росфинмониторинг
  • Составление отчётов в Федеральную службу финансового мониторинга
  • Работа в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю
  • Работа с учредительными документами клиентов, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, ведение анкет клиентов и их проверка, анализ договорных обязательств

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Опыт работы в области финансового мониторинга
  • Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные Положения организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Уверенный пользователь ПК: Умение работать с Microsoft Excel, Microsoft Word, Консультант, Интернет, Электронная почта, 1С

Условия:

  • Работа в крупной федеральной компании
  • Официальное трудоустройство, соц. пакет
  • Комфортный офис в Автозаводском районе
  • Уровень заработной платы обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО с успешным кандидатом

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Отзывы о компании

Похожие вакансии